加密货币在犯罪中的真实情况是什么?

快讯10个月前发布 币圈直通车
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加密货币在犯罪中的真实情况是什么?

事后看来,美国司法部 (DOJ) 在 2022 年冬季任命资深网络安全专家 Eun Young Choi 为该机构国家加密货币执法小组 (NCET) 的首任主任,这可能是美国政府最近决定性采取行动的第一个先兆。 -今年对行业的对抗方式。NCET 执法团队现在正直奔加密货币中的网络和洗钱犯罪,其任务是确保用户“随着围绕数字资产的技术的发展和发展”保持安全,Choi 曾担任联邦检察官纽约南区,当时说

几乎没有人知道随着金融浪潮从加密货币中流出,暴露出所有“裸泳”的人(正如沃伦巴菲特喜欢说的那样),将会揭露什么类型的犯罪。Choi 的部门似乎主要关注相对较小的问题,例如社交媒体骗子、暗网滥用和在线欺诈者,而不是像 FTX 和 3AC 这样的重大头条新闻丑闻——这些活动很少公开讨论,但对于任何花钱的人来说,这些活动都是作为一种背景嗡嗡声存在的Crypto Twitter 和 Discord 上的时间。(Paul Dylan-Ennis 是 CoinDesk 的经常撰稿人,他称这种加密货币为“垃圾护城河”,似乎可以填补在线讨论加密货币的任何地方。)

虽然像这样的骗局通常一次只会伤害一个受害者,但它仍然可以赚大钱。NCET 与其他机构一起,通过破获 6 起此类美国骗局而获得超过 1.12 亿美元的收入。联邦调查局 (FBI) 估计,2022 年人们通过投资欺诈窃取了 33.1 亿美元,其中与加密相关的诈骗占该数字的三分之一以上(约 25.7 亿美元)。比损失金钱更糟糕的是,信任游戏的泛滥——这需要不良行为者培养长期关系并用他们的标记建立信任——已经玷污了加密货币的声誉。

任何关于加密货币和犯罪的对话都需要披露,根据掌握数据的人的说法,只有不到 1% 的加密货币交易与非法使用有关——至少 Chainalysis 报告是这样。这是一个值得注意的点,行业倡导者不会让您忘记这一点。据路透社报道,大多数使用加密货币的人都在进行交易,在土耳其和阿根廷等“厌倦通货膨胀”的国家,加密货币的采用率越来越高。但尽管人们愿意相信 Chainalysis 对加密货币和犯罪有上帝的视角,但它引用的数字更有可能是基于它实际上可以与已知个人相关联的有限区块链地址数量的保守估计。

事实上,在英国《金融时报》主办的一次会议上,Choi 最近表示,“我们 [the NCET] 看到加密货币和数字资产确实涉及我们调查的犯罪活动的各个方面。” 据 Decrypt 报道, Choi 表示,这包括勒索软件利用、信任游戏甚至逃避制裁等内容。

考虑到美国财政部表示,并不是所有的人都担心区块链被用来逃避对俄罗斯的经济封锁,而且不可变的交易分类账(即区块链)确实是一种可怕的犯罪工具,也许这应该与一粒盐一起服用。毕竟,Choi 的机构是为了研究与加密相关的犯罪而成立的,因此它发现与加密相关的犯罪也就不足为奇了——但该声明是对现实的检验。

所有这一切都值得一谈,因为关于加密货币的承诺与实际情况之间往往存在脱节。该统计数据可能是“只有 1% 的加密货币使用是非法的”,但轶事经验表明情况并非如此。我知道有人用比特币换过 SIM 卡、偷过东西并购买过毒品——你也有可能这样做。Choi 表示,人们成为加密货币欺诈受害者的部分原因是因为围绕该技术的错误信息的阴霾 – 例如“FOMO”和炒作,但也可能是假装区块链未用于犯罪。

尽管如此,加密货币吸引骗子和炒作者的真正原因正是这项技术如此必要的原因。加密是开源的,很容易被滥用。比特币之所以强大,是因为它是“你的敌人的钱”,如果不是,它就不会具有革命性。我认为像 Chainalysis 这样的公司打破了比特币在任何方面都是私有的幻想是一件好事,因为它使期望更接近现实。同样,在一个有警察的世界里,至少他们中的一些人将注意力集中在监视连锁店上,这也不是什么坏事。它是开放的,它是公开的,它必然会发生。

剩下的就是让加密内部人士变得明智,并可能想出一个疏通护城河的计划。

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