美国制裁监管机构指控与俄罗斯有关的加密钱包处理了 500 万美元

美国制裁监管机构指控与俄罗斯有关的加密钱包处理了 500 万美元

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对俄罗斯工业公司以及在俄罗斯在乌克兰发动战争期间帮助俄罗斯转移资金的个人和实体实施了新一轮大规模制裁。

在周五公布的制裁名单中的 22 个人和 104 个实体中,有一个加密货币钱包是区块链情报公司Elliptic最先发现的。根据 OFAC 的说法,以太坊区块链上的钱包属于来自爱尔兰的 48 岁阿拉伯联合酋长国居民约翰·德斯蒙德·哈纳芬 (John Desmond Hanafin) 

根据区块链数据,与他领导的一家公司有关的钱包自战争开始以来收到了超过 520 万美元的泰达稳定币 (USDT)。

根据 OFAC 的说法,Hanafin 帮助高净值的俄罗斯公民从其他国家获得护照,并在俄罗斯因之前的制裁而被切断与主要全球支付网络的联系时跨境转移资金。

OFAC新闻稿称,作为总部位于阿联酋的私募股权和公司结构实体 Huriya Private FZE LLE 的首席执行官,哈纳芬利用他的公司作为中介,帮助将资金从俄罗斯转移到阿联酋。为了在阿联酋开展业务,Hanafin 与总部位于莫斯科的投资银行公司 Aquila Capital Group 的员工 Yulia Sergeeva 合作,该公司目前也受到制裁。

目前尚不清楚 Hanafin 和他的公司出于什么目的使用加密技术。OFAC 指定的钱包自 2022 年 2 月以来收到了一堆大额交易,其中一笔金额高达 1,132,000 USDT。根据 Etherscan 上的数据,发送到钱包的大部分资金来自 Binance、Huobi、OKX 和现已破产的 FTX 等中心化交易所

OFAC 还制裁了 Cryptovenience 和 CryptAnet,这两家公司由瑞士国民 Anselm Oskar Schmucki 控制。

“Schmucki 控制着一个全球空壳公司网络,并与一名被控金融犯罪的个人以及一家涉嫌与俄罗斯有组织犯罪和洗钱活动有关联的公司建立了密切的财务关系,”OFAC 新闻稿称。

Cryptovenience 是一家爱沙尼亚实体,提供用于存储和消费加密货币的塑料卡。根据爱沙尼亚商业登记数据,CryptAnet 从事金属和金属矿石的批发业务。

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