CFTC 对加州比特币庞氏骗局采取行动

快讯9个月前发布 币圈直通车
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商品期货交易委员会 (CFTC) 指控五名男子实施庞氏骗局。根据投诉,他们利用从未真正获得的数字资产承诺,以巨额利润的承诺来吸引投资者。被告以他们自己的西班牙语社区为目标,CTFC 称之为“基于亲和力的欺诈”。在 CFTC 看来,受害者可能非常容易受到来自他们认为与他们有很多共同点的人的压力的影响。关联欺诈和其他骗局正在增加。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已对五名被控欺诈 170 多名投资者的男子采取了行动。受害人主要是讲西班牙语的人,并且由于该骗局而损失了大笔金钱。

CFTC 的指控

在向美国加州中区地方法院提起的诉状中,CFTC 描述了一项数字资产商品交易业务,以利润、佣金和推荐奖励的承诺来引诱受害者。这家名为“Icomtech”的公司据说使用提供豪华假期和汽车、iPhone和劳力士手表的营销材料来说服其他人签约。  

据称,受访者承诺会提供有利可图的机会。为那些参与的人提供机会,为每个销售的包裹赚取 20% 的佣金,并为他们的直接附属公司销售的包裹额外赚取 3% 的佣金。 

然而,主办方从未真正按照约定获得任何数字资产。相反,CFTC 声称这五人挪用了委托给他们的资金,实施了“老派的庞氏骗局”。

基于亲和力的欺诈

该委员会的声明强调了欺诈是如何针对加利福尼亚州的西班牙语社区的。在声明中,CFTC 专员克里斯汀·约翰逊 (Kristin N. Johnson) 描述了此类犯罪是如何“存在明显问题”的:

“基于亲和力的欺诈计划常常寻求利用社区内产生的信任。犯罪者将目标锁定为已识别的社区,因为他们熟悉可能阻止投资者向执法或监管机构报告或有效传达欺诈细节的恐惧和挑战。” 

大多数被追踪的加密货币犯罪都是通过黑客攻击或欺诈发生在链上的。然而,这里的被告似乎只是将数字资产用作利润的诱惑。

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