在线加密骗局针对海得拉巴商人

将您的数字资产发送给您不认识的交易员,您会冒成为加密货币欺诈受害者的风险吗?一位印度商人做到了,现在他的损失相当于 25 万美元。《印度时报》称这是 Telangana 最大的网络欺诈之一,该邦拥有 3800 万人口。

由于社交媒体上的欺诈计划,一名海得拉巴商人在短短两个月内损失了 2000 万卢比(约合 242,000 美元)。据《印度时报》周四报道,诈骗者以高回报的承诺引诱他,并说服他投资他们的假加密货币交易平台。《印度时报》仅通过化名确认了受害人的身份。

据该报报道,受害者于 3 月 6 日在浏览 Facebook 时看到了一则比特币交易广告。该链接将他重定向到一个带有比特币网站链接和注册说明的 WhatsApp 聊天页面。

受害者使用 Binance,然后移交资产

然而,奇怪的是,受害者声称他下载了Binance应用程序来购买稳定币USDT 。直到那时他才将加密货币发送给欺诈者。 

这意味着个人浏览了世界上最受欢迎的加密货币交易所的界面,这对于初次使用的用户来说可能非常复杂,然后才移交了他的资产。

据报道,这位不愿透露姓名的人可以访问一个“虚拟钱包”,在那里他可以看到他的投资呈指数增长。然而,诈骗者坚持要求增加投资以全额提现。然后,当他拒绝时,他们关闭了虚拟钱包和假网站。据报道,这位商人从银行、朋友和商业伙伴那里贷款来资助他的投资。他曾希望迅速赚到 1 亿(1.23 亿美元)。

《印度时报》将此次犯罪描述为袭击特伦甘纳邦的最大网络欺诈之一。在一个拥有 3800 万居民的州,这是有道理的。

类似的加密货币欺诈花费了 150 万美元

该罪行的显着之处在于它是多么可以避免。许多加密货币犯罪都是加密文盲的结果。虽然,在这种情况下似乎并非如此。 

根据 CryptoLiteracy.org 的数据,只有 9% 的美国人在其加密知识测试中取得及格分数。当您认为大多数参加该测试的人必须已经熟悉加密货币时,这是一个惊人的数字。尽管印度在草根加密货币采用率方面位居榜首(第 4 位),因此可以想象这个数字会更高。

然而,世界银行最近的一份报告指出,包括印度在内的七个国家拥有全球 14 亿成年人中的一半,无法获得正规银行服务。因此,加密欺诈并不是唯一的问题。世界各地的银行也在向他们的客户推出越来越多的数字服务。这就提出了一个问题:如果一个受过良好教育的商人会落入基于WhatsApp的骗局,那么其他人的安全性如何?

目前尚不清楚受害者是否获得了经纪服务,即代表个人购买和投资加密货币。

在第一名受害者向警方求助的前一天,另一人报告说在类似的欺诈中损失了 123 万港元(150 万美元)。“我们已经写信给加密货币交易所公司以获取详细信息。但是,几乎不可能识别收款人并追回投资欺诈中损失的金额,”一名警官告诉印度时报。

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